Курсы ЦБ   СЭЛТ   Динамика USD          
Главное     Экономика Бизнес Финансы Политика События Спорт Hi-tech Украина
       


Последние новости

18:30 Браудер назвал новые обвинения России в свой адрес ответом на "дело Скрипалей"
18:30 Два пассажирских лайнера опасно сблизились в небе над Московской областью
18:29 Nissan предложит уволить председателя совета директоров
18:19 Эксперты отметили спад протестов против пенсионной реформы
18:18 "Газпром нефть" сохранит продажу топлива на бирже, несмотря на пожар на Московском НПЗ
18:17 В Испании из-за шторма затопило большинство популярных курортов (ВИДЕО)
18:15 В Москве на части АЗС зимнее дизтопливо за неделю подорожало на 2 рубля


ЦБ РФ 17 ноя с 20 ноя + / - 
USD 65.9931 66.0081  +0.0150
EUR 74.9022 75.3218  +0.4196
GBP 84.6296 84.9128  +0.2832
Торги в СЭЛТ ММВБ
 Инструмент           Дата время  Сделка +/- %
 USDTOD UTS19 ноя 17:4565,925+0,31 
 USDTOM_UTS19 ноя 18:0665,99+0,02 
 EURRUB TOD19 ноя 15:0075,25+0,46 
 EURRUB TOM19 ноя 18:0675,425+0,1 


НефтьДатаЗнач.+/- %
 BRENT 19.11 18:05 65,32 -2,65
  WTI 19.11 55,39 -2,96
Индексы
 ММВБ19.11/18:202372,55 -0,01% 
 РТС19.11/18:201134,51 -0,04% 
 DJIA16.11/23:3025422,57 +0,51% 
 NASD16.11/23:307250,08 -0,13% 

Политика
    Браудер назвал новые обвинения России в свой адрес ответом на "дело Скрипалей"

   Эксперты отметили спад протестов против пенсионной реформы

    Саудовский король в обращении к подданным проигнорировал убийство Хашкаджи

    Саудовскую Аравию лишили оружия из-за убийства журналиста

    Российские базы на Кубе назвали фантастикой

    Перебежчик рассказал о неверии молодежи в Ким Чен Ына

    В Кремле прокомментировали новый виток в «деле Браудера»

    Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию из-за дела Сенцова

    Американцы посоветовали Украине ввести полную блокаду Донбасса

    Экс-премьер Македонии, которого не дождались в тюрьме, бежал через Албанию, Черногорию и Сербию с помощью венгерских дипломатов

 Полная лента новостей >>
    
НОВОСТИ БИЗНЕСА

ФТС рассказала, как фирмы-однодневки незаконно выводят средства из РФ



 

Четверг 8 ноября 2018, 09:37     Версия документа для печати на принтер 

     Сотрудники Федеральной таможенной службы России (ФТС) выявили схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из РФ: прежде всего, это схемы, связанные с использованием так называемых фирм-однодневок, рассказал в интервью РИА Новости глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.
     
      Первая схема, по его словам, подразумевает использование поддельных документов. "Например, создается фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платеж за границу – якобы за товар. Однако поставка в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходит. Через некоторое время после осуществления платежей эта фирма-однодневка фактически прекращает свою деятельность", — пояснил Шкляев.
     
      Вторая схема, по словам чиновника, связана с многократным завышением цен ввозимых в Россию товаров. "На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены, и уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган. Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы", — рассказал чиновник ФТС.
     
      Еще одна популярная у нарушителей схема подразумевает неоднократное перемещение через границу одной и той же партии товаров. "Например, декларируются импортируемые флэш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идет перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату", — пояснил Шкляев.
     
      ДЕЛА И ШТРАФЫ
     
      Таможня разработала меры противодействия каждой из описанных схем. В частности, ФТС обменивается информацией о внешнеэкономических операциях с Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ.
     
      "То есть, когда участник ВЭД предоставляет информацию для обоснования своего денежного перевода за товар, любой уполномоченный банк может соотнести её с тем, что ему предоставили таможенные органы, и, если какие-то сведения являются подложными или недействительными, то банк блокирует данному участнику ВЭД все дальнейшие валютные операции", — заявил Шкляев.
     
      Принятые меры позволили, по его словам, предотвратить незаконные валютные операции на сумму более 3 миллиардов долларов. Объем фиксируемых ФТС сомнительных внешнеторговых операций с товарами в 2017 году по сравнению с 2015 годом сократился более чем в 20 раз — до 80,6 миллиона долларов, а за 9 месяцев 2018 года составил 18,1 миллиона долларов, рассказал Шкляев.
     
      Всего за девять месяцев текущего года ФТС возбудила более 10,5 тысячи дел о нарушении валютного законодательства и наложила более 115 миллиардов рублей штрафов. "При этом за указанный период взыскано 63 миллиона рублей. Это свидетельствует о достаточно ощутимых экономических потерях, которые испытывает экономика России от данного рода правонарушений", — заявил он.
     
      ПОЙМАТЬ ДО НАРУШЕНИЯ
     
      Чтобы выявить такие компании ФТС переносит акцент с фиксации уже совершенных нарушений на их пресечение и предупреждение. По словам Шкляева, такой подход эффективен, поскольку фирмы-однодневки создаются непосредственно для незаконного перевода денежных средств за рубеж под видом внешнеторговой деятельности.
     
      В частности, ФТС передает в налоговую службу сведения о ликвидированных компаниях, имеющих задолженность перед федеральным бюджетом, в результате их бывшие директоры и учредители больше не могут зарегистрировать новые организации. Информация об этих людях передается также в Банк России.
     
      "Передаётся информация о недостоверности сведений, указанных участниками ВЭД при их государственной регистрации. За 2016-2017 годы таможенными органами в налоговые органы передана информация в отношении более чем 2,5 тысячи юридических лиц, а за 9 месяцев 2018 года – в отношении 1,4 тысячи. Мы считаем данное направление перспективным для дальнейшего взаимодействия двух служб, поэтому проводим работу по интеграции соответствующих информационных систем", — заявил Шкляев. (ПРАЙМ)
   Bookmark and Share


Бизнес
   Nissan предложит уволить председателя совета директоров

    Российский бизнес нашел повод для оптимизма

   В судопроизводстве РФ создан прецедент на основе дела "Фармстандарт" против "Гриндекс": решения третейского суда можно не выполнять

    Президенту Nissan Motor Карлосу Гону грозит арест

    Цукерберг в 2018 г потерял более $17 млрд и опустился на 6 место индекса Bloomberg

   Мексиканский бизнесмен обвинил Coca-Cola в мошенничестве

    Apple начнет выпускать художественные фильмы и телешоу

    "Яндекс.Такси" запускает сервис онлайн-заказа такси под брендом Yango в Израиле

 Весь бизнес >>

   Nissan предложит уволить председателя совета директоров

      Российский бизнес нашел повод для оптимизма

   В судопроизводстве РФ создан прецедент на основе дела "Фармстандарт" против "Гриндекс": решения третейского суда можно не выполнять

      Президенту Nissan Motor Карлосу Гону грозит арест

      Цукерберг в 2018 г потерял более $17 млрд и опустился на 6 место индекса Bloomberg

   Мексиканский бизнесмен обвинил Coca-Cola в мошенничестве




      Apple начнет выпускать художественные фильмы и телешоу

      "Яндекс.Такси" запускает сервис онлайн-заказа такси под брендом Yango в Израиле

   Табачные компании США подадут в суд в случае запрета на продажу ментоловых сигарет

   Клепач заявил, что российский бизнес и эксперты все же будут представлены в Давосе

      Чубайс вступился за ущемленных миллиардеров из России

   Объем рынка интернет-торговли в России достиг 1 трлн руб




      Потомок основателя Wrigley возглавил компанию по выращиванию марихуаны во Флориде

      Новому председателю Tesla грозят трудности управленческого характера

      ФАС не обнаружила сговора ритейлеров при установлении цен на iPhone XS

      Поцеловавшая Путина «нашистка» стала американской бизнесвумен из списка Forbes

      Над самозанятыми россиянами проведут эксперимент

      Суд не принял иск о запрете сервиса BlaBlaCar в России

лента новостей

   
 Реклама на сайте
 Ваши отзывы
 Викторина







 
             

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100