Курсы ЦБ   СЭЛТ   Динамика USD          
Главное     Экономика Бизнес Финансы Политика События Спорт Hi-tech Украина
       


Последние новости

18:22 Генпрокуратура: помимо обедов с крабами Цеповяз часто получал посылки и виделся с женщинами - возможно, проститутками
18:22 Омичи настаивают на том, чтобы аэропорт назвали именем Егора Летова. Минкульт отбивается: "соцсети не показатель"
18:21 Ротенберги освоили 4 млрд рублей под предлогом ремонта трамвайных путей в Москве, выяснили в штабе Навального
18:14 Невеста проучила жениха-изменника у алтаря
18:11 Авторы энциклопедии о наркотиках погибли от передозировок
18:10 Президент Филиппин предпочел сон работе
18:07 Защитники животных пустили енотов на шапки




ЦБ РФ 15 ноя с 16 ноя + / - 
USD 67.9975 66.6159  -1.3816
EUR 76.7556 75.5358  -1.2198
GBP 88.2200 86.4674  -1.7526
Торги в СЭЛТ ММВБ
 Инструмент           Дата время  Сделка +/- %
 USDTOD UTS15 ноя 17:4566,6-0,69 
 USDTOM_UTS15 ноя 18:0366,5975-0,63 
 EURRUB TOD15 ноя 15:0075,2-1,62 
 EURRUB TOM15 ноя 18:0375,255-0,93 
НефтьДатаЗнач.+/- %
 BRENT 15.11 18:03 66,81 +1,04
  WTI 15.11 56,76 +0,91
Индексы
 ММВБ15.11/18:172389,48 +0,46% 
 РТС15.11/18:171131,26 +1,25% 
 DJIA14.11/23:3025079,67 -0,82% 
 NASD14.11/23:307136,68 -0,89% 

Политика
    Президент Филиппин предпочел сон работе

   Пенс и Путин обсудили повестку встречи президентов США и РФ

    В Китае рассказали о новом миропорядке вместе с Россией

    Володин объяснил расценки в думской столовой

   Турция потребовала от Эр-Рияда назвать заказчиков убийства Хашкаджи

    Отставки в кабинете Мэй могут привести к ее смещению с поста премьер-министра

   Спикер Госдумы поинтересовался у Хинштейна питанием в столовой Росгвардии

   Мэй: Возможность продления переходного периода после Brexit нужна ради Северной Ирландии

    Убийц саудовского журналиста потребовали казнить

    Австрия отказалась от участия в европейской армии

 Полная лента новостей >>
    
НОВОСТИ БИЗНЕСА

ФТС рассказала, как фирмы-однодневки незаконно выводят средства из РФ



 

Четверг 8 ноября 2018, 09:37     Версия документа для печати на принтер 

     Сотрудники Федеральной таможенной службы России (ФТС) выявили схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из РФ: прежде всего, это схемы, связанные с использованием так называемых фирм-однодневок, рассказал в интервью РИА Новости глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.
     
      Первая схема, по его словам, подразумевает использование поддельных документов. "Например, создается фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платеж за границу – якобы за товар. Однако поставка в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходит. Через некоторое время после осуществления платежей эта фирма-однодневка фактически прекращает свою деятельность", — пояснил Шкляев.
     
      Вторая схема, по словам чиновника, связана с многократным завышением цен ввозимых в Россию товаров. "На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены, и уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган. Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы", — рассказал чиновник ФТС.
     
      Еще одна популярная у нарушителей схема подразумевает неоднократное перемещение через границу одной и той же партии товаров. "Например, декларируются импортируемые флэш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идет перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату", — пояснил Шкляев.
     
      ДЕЛА И ШТРАФЫ
     
      Таможня разработала меры противодействия каждой из описанных схем. В частности, ФТС обменивается информацией о внешнеэкономических операциях с Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ.
     
      "То есть, когда участник ВЭД предоставляет информацию для обоснования своего денежного перевода за товар, любой уполномоченный банк может соотнести её с тем, что ему предоставили таможенные органы, и, если какие-то сведения являются подложными или недействительными, то банк блокирует данному участнику ВЭД все дальнейшие валютные операции", — заявил Шкляев.
     
      Принятые меры позволили, по его словам, предотвратить незаконные валютные операции на сумму более 3 миллиардов долларов. Объем фиксируемых ФТС сомнительных внешнеторговых операций с товарами в 2017 году по сравнению с 2015 годом сократился более чем в 20 раз — до 80,6 миллиона долларов, а за 9 месяцев 2018 года составил 18,1 миллиона долларов, рассказал Шкляев.
     
      Всего за девять месяцев текущего года ФТС возбудила более 10,5 тысячи дел о нарушении валютного законодательства и наложила более 115 миллиардов рублей штрафов. "При этом за указанный период взыскано 63 миллиона рублей. Это свидетельствует о достаточно ощутимых экономических потерях, которые испытывает экономика России от данного рода правонарушений", — заявил он.
     
      ПОЙМАТЬ ДО НАРУШЕНИЯ
     
      Чтобы выявить такие компании ФТС переносит акцент с фиксации уже совершенных нарушений на их пресечение и предупреждение. По словам Шкляева, такой подход эффективен, поскольку фирмы-однодневки создаются непосредственно для незаконного перевода денежных средств за рубеж под видом внешнеторговой деятельности.
     
      В частности, ФТС передает в налоговую службу сведения о ликвидированных компаниях, имеющих задолженность перед федеральным бюджетом, в результате их бывшие директоры и учредители больше не могут зарегистрировать новые организации. Информация об этих людях передается также в Банк России.
     
      "Передаётся информация о недостоверности сведений, указанных участниками ВЭД при их государственной регистрации. За 2016-2017 годы таможенными органами в налоговые органы передана информация в отношении более чем 2,5 тысячи юридических лиц, а за 9 месяцев 2018 года – в отношении 1,4 тысячи. Мы считаем данное направление перспективным для дальнейшего взаимодействия двух служб, поэтому проводим работу по интеграции соответствующих информационных систем", — заявил Шкляев. (ПРАЙМ)
   Bookmark and Share


Бизнес
   Табачные компании США подадут в суд в случае запрета на продажу ментоловых сигарет

   Клепач заявил, что российский бизнес и эксперты все же будут представлены в Давосе

    Чубайс вступился за ущемленных миллиардеров из России

   Объем рынка интернет-торговли в России достиг 1 трлн руб

    Потомок основателя Wrigley возглавил компанию по выращиванию марихуаны во Флориде

    Новому председателю Tesla грозят трудности управленческого характера

    ФАС не обнаружила сговора ритейлеров при установлении цен на iPhone XS

    Поцеловавшая Путина «нашистка» стала американской бизнесвумен из списка Forbes

 Весь бизнес >>

   Табачные компании США подадут в суд в случае запрета на продажу ментоловых сигарет

   Клепач заявил, что российский бизнес и эксперты все же будут представлены в Давосе

      Чубайс вступился за ущемленных миллиардеров из России

   Объем рынка интернет-торговли в России достиг 1 трлн руб

      Потомок основателя Wrigley возглавил компанию по выращиванию марихуаны во Флориде

      Новому председателю Tesla грозят трудности управленческого характера




      ФАС не обнаружила сговора ритейлеров при установлении цен на iPhone XS

      Поцеловавшая Путина «нашистка» стала американской бизнесвумен из списка Forbes

      Над самозанятыми россиянами проведут эксперимент

      Суд не принял иск о запрете сервиса BlaBlaCar в России

   "Победа" подала в суд на разработчика своей бизнес-стратегии

      Арбитраж обязал Шереметьевскую таможню вернуть Apple более 147 млн рублей






      Рыболовлеву разрешили общение с адвокатом, которая обвиняется по его делу о коррупции

   Alibaba откроет свой первый европейский хаб в бельгийском Льеже

      BlaBlaCar привлек 101 млн евро и сделал предложение о покупке автобусного оператора

      Сбербанк поможет предпринимателям не попасть в "черный список"

      Сигареты с ментолом обвалили акции табачной компании

      Глава НК "Лукойл": Рассматриваем вхождение в проект Eni в Нигерии

лента новостей

   
 Реклама на сайте
 Ваши отзывы
 Викторина







 
             

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100