Курсы ЦБ   СЭЛТ   Динамика USD          
Главное     Экономика Бизнес Финансы Политика События Спорт Hi-tech Украина
       


Последние новости

19:14 Украинская православная церковь Московского патриархата разорвала связи с Константинополем
19:14 Заскучавшего в «Манчестер Юнайтед» миллионера попробовали пристроить в «Реал»
19:13 Определены масштабы подорожания жилья в Крыму после открытия моста
19:12 Россия решила восстановить еще одну арабскую страну
19:10 Самого сурового клубного вышибалу в мире развернули на входе в клуб
18:21 Улюкаев из колонии рассказал о тоске по близким и заброшенной йоге
18:20 Рублю предсказали обвал под Новый год




ЦБ РФ 13 ноя с 14 ноя + / - 
USD 67.5238 67.6812  +0.1574
EUR 76.0926 76.0737  -0.0189
GBP 86.7883 87.2614  +0.4731
Торги в СЭЛТ ММВБ
 Инструмент           Дата время  Сделка +/- %
 USDTOD UTS13 ноя 17:4567,695+0,39 
 USDTOM_UTS13 ноя 18:0167,785-0,09 
 EURRUB TOD13 ноя 15:0076,2025-0,07 
 EURRUB TOM13 ноя 18:0176,44+0,29 
НефтьДатаЗнач.+/- %
 BRENT 13.11 18:01 68,28 -2,62
  WTI 13.11 58,3 -2,72
Индексы
 ММВБ13.11/18:162385,99 -0,33% 
 РТС13.11/18:161108,29 -0,58% 
 DJIA12.11/23:3025387,18 -2,32% 
 NASD12.11/23:307200,87 -2,78% 

Политика
   ФССП пообещала снять с Навального все ограничения после уплаты 2 млн рублей по делу "Кировлеса"

   Секретная служба США не пустила Трампа на мемориальное кладбище во Франции

    Трамп напомнил Макрону о провале французов во Второй мировой войне

   Чиновницей, уволенной из правительства за "слив", оказалась подчиненная Дворковича и Силуанова

   Навальный выяснил, почему "зловредные идиоты" не дали ему улететь в Страсбург

    Кремль рассказал о способности Путина управлять Россией на расстоянии

    ЦРУ связало саудовского кронпринца с убийством журналиста Хашкаджи

    Китай призвал игнорировать «слухи» про лагеря заключения мусульман

    Демократы составили 85 вопросов, готовясь к расследованиям действий Трампа

   МАГАТЭ подтвердило, что Иран продолжает соблюдать "ядерную сделку"

 Полная лента новостей >>
    
НОВОСТИ БИЗНЕСА

ФТС рассказала, как фирмы-однодневки незаконно выводят средства из РФ



 

Четверг 8 ноября 2018, 09:37     Версия документа для печати на принтер 

     Сотрудники Федеральной таможенной службы России (ФТС) выявили схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из РФ: прежде всего, это схемы, связанные с использованием так называемых фирм-однодневок, рассказал в интервью РИА Новости глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.
     
      Первая схема, по его словам, подразумевает использование поддельных документов. "Например, создается фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платеж за границу – якобы за товар. Однако поставка в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходит. Через некоторое время после осуществления платежей эта фирма-однодневка фактически прекращает свою деятельность", — пояснил Шкляев.
     
      Вторая схема, по словам чиновника, связана с многократным завышением цен ввозимых в Россию товаров. "На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены, и уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган. Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы", — рассказал чиновник ФТС.
     
      Еще одна популярная у нарушителей схема подразумевает неоднократное перемещение через границу одной и той же партии товаров. "Например, декларируются импортируемые флэш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идет перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату", — пояснил Шкляев.
     
      ДЕЛА И ШТРАФЫ
     
      Таможня разработала меры противодействия каждой из описанных схем. В частности, ФТС обменивается информацией о внешнеэкономических операциях с Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ.
     
      "То есть, когда участник ВЭД предоставляет информацию для обоснования своего денежного перевода за товар, любой уполномоченный банк может соотнести её с тем, что ему предоставили таможенные органы, и, если какие-то сведения являются подложными или недействительными, то банк блокирует данному участнику ВЭД все дальнейшие валютные операции", — заявил Шкляев.
     
      Принятые меры позволили, по его словам, предотвратить незаконные валютные операции на сумму более 3 миллиардов долларов. Объем фиксируемых ФТС сомнительных внешнеторговых операций с товарами в 2017 году по сравнению с 2015 годом сократился более чем в 20 раз — до 80,6 миллиона долларов, а за 9 месяцев 2018 года составил 18,1 миллиона долларов, рассказал Шкляев.
     
      Всего за девять месяцев текущего года ФТС возбудила более 10,5 тысячи дел о нарушении валютного законодательства и наложила более 115 миллиардов рублей штрафов. "При этом за указанный период взыскано 63 миллиона рублей. Это свидетельствует о достаточно ощутимых экономических потерях, которые испытывает экономика России от данного рода правонарушений", — заявил он.
     
      ПОЙМАТЬ ДО НАРУШЕНИЯ
     
      Чтобы выявить такие компании ФТС переносит акцент с фиксации уже совершенных нарушений на их пресечение и предупреждение. По словам Шкляева, такой подход эффективен, поскольку фирмы-однодневки создаются непосредственно для незаконного перевода денежных средств за рубеж под видом внешнеторговой деятельности.
     
      В частности, ФТС передает в налоговую службу сведения о ликвидированных компаниях, имеющих задолженность перед федеральным бюджетом, в результате их бывшие директоры и учредители больше не могут зарегистрировать новые организации. Информация об этих людях передается также в Банк России.
     
      "Передаётся информация о недостоверности сведений, указанных участниками ВЭД при их государственной регистрации. За 2016-2017 годы таможенными органами в налоговые органы передана информация в отношении более чем 2,5 тысячи юридических лиц, а за 9 месяцев 2018 года – в отношении 1,4 тысячи. Мы считаем данное направление перспективным для дальнейшего взаимодействия двух служб, поэтому проводим работу по интеграции соответствующих информационных систем", — заявил Шкляев. (ПРАЙМ)
   Bookmark and Share


Бизнес
    Над самозанятыми россиянами проведут эксперимент

    Суд не принял иск о запрете сервиса BlaBlaCar в России

   "Победа" подала в суд на разработчика своей бизнес-стратегии

    Арбитраж обязал Шереметьевскую таможню вернуть Apple более 147 млн рублей

    Рыболовлеву разрешили общение с адвокатом, которая обвиняется по его делу о коррупции

   Alibaba откроет свой первый европейский хаб в бельгийском Льеже

    BlaBlaCar привлек 101 млн евро и сделал предложение о покупке автобусного оператора

    Сбербанк поможет предпринимателям не попасть в "черный список"

 Весь бизнес >>

      Над самозанятыми россиянами проведут эксперимент

      Суд не принял иск о запрете сервиса BlaBlaCar в России

   "Победа" подала в суд на разработчика своей бизнес-стратегии

      Арбитраж обязал Шереметьевскую таможню вернуть Apple более 147 млн рублей

      Рыболовлеву разрешили общение с адвокатом, которая обвиняется по его делу о коррупции

   Alibaba откроет свой первый европейский хаб в бельгийском Льеже




      BlaBlaCar привлек 101 млн евро и сделал предложение о покупке автобусного оператора

      Сбербанк поможет предпринимателям не попасть в "черный список"

      Сигареты с ментолом обвалили акции табачной компании

      Глава НК "Лукойл": Рассматриваем вхождение в проект Eni в Нигерии

   SAP приобретет стартап Qualtrics за $8 млрд

      Alibaba установила новый мировой рекорд продаж за один день




      Samsung отмечает повышенный спрос на лизинг смартфонов в России

      Обидчик Бузовой придумал новый способ озолотиться

      Hugo Boss оденет гонщиков Porsche

      «Пятерочка» и AliExpress объединились перед Всемирным днем шопинга

      Робин Денхолм станет преемницей Илона Маска на посту главы совета директоров Tesla

      Представитель Рыболовлева заявил, что с бизнесмена не брали подписку о невыезде

лента новостей

   
 Реклама на сайте
 Ваши отзывы
 Викторина







 
             

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100