Последние новости
15:10
FT сообщила о риске потери ЛУКОЙЛом зарубежных активов на $14 млрд
15:04
Минфин России впервые займет на рынке в юанях
14:58
Кремль объяснил неудачу советника Стармера с налаживанием контакта с Москвой
14:54
Трамп направил письмо президенту Израиля с просьбой насчет Нетаньяху
13:48
Нашедший осколки пролетевшего над Москвой метеорита решил обогатиться
13:46
В России просела выплавка стали и чугуна
13:46
Профессор Фивер: При Трампе может начаться война держав, если он не изменит курс
|
ЦБ РФ |
11 ноя |
с 12 ноя |
+ / - |
| USD |
81.0132 |
81.3562 |
+0.3430 |
| EUR |
93.9287 |
94.1954 |
+0.2667 |
| GBP |
106.5486 |
106.9671 |
+0.4185 |
| Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 27.12/18:50 | 2757,45 | -0,33% |
| РТС | 27.12/18:50 | 864,09 | -1,62% |
| BTC/USD | 28.12/09:21 | 94674 | -1,64% |
| | Дата | Знач. | +/- % |
| BRENT |
28.12 00:59 |
73,38 |
+0,04 |
| WTI |
28.12 08:45 |
69,62 |
-0,07 |
| GOLD |
2620,84 |
-0,47 |
|
|
|
|
|
Полная лента новостей >>
Полная лента новостей >>
|
|
|
ФИНАНСЫ |
|
|
Названа подозрительная для российских банков сумма перевода
|
| |
|
Вторник 11 ноября 2025, 09:54  
ЦБ рекомендует российским банкам выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемые между физическими лицами на сумму от 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц, рассказала «Прайму» аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина.
По ее словам, сигналом для углубленной проверки служат определенные пороги сумм, но это далеко не главный критерий — в реальности кредитные организации опираются на совокупность признаков и поведенческие паттерны, воспринимая иногда как подозрительный даже небольшой перевод, в случае, если тот вписывается в мошеннические или другие незаконные схемы.
В частности, оценивают число операций и разных получателей средств. Также обращают внимание на использование счета исключительно для переводов без обычных бытовых платежей, а «очень быстрая переадресация только что зачисленных средств не выглядит как обычная бытовая финансовая активность», объяснила специалист.
«Используйте счет и карту для обычных бытовых платежей и операций, поскольку это формирует "нормальный" профиль клиента», — рекомендовала Бочкина, посоветовав сохранять документы, подтверждающие происхождение денег, особенно если речь идет о крупных суммах.
Ранее эксперт финансового рынка, Андрей Бархота заявил в беседе с журналистами, что после вступления в силу с 1 сентября изменений законодательства, сильно увеличивших вероятность блокировки счетов даже за переводы самому себе, борьба банков с мошенниками «дошла немножко до абсурда».
|
|
|
лента новостей
|
|
|
