Курсы ЦБ   СЭЛТ   Обмен $   Динамика USD          
Главное     Экономика Бизнес Финансы Политика События Спорт Hi-tech Украина
       


Последние новости

18:15 В бразильских джунглях сняли на видео "самого одинокого человека в мире"
18:14 Мужчина ранил ножом 14 человек в автобусе в Германии
18:13 Задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Тена
18:12 У россиян будут 10 дней новогодних каникул и длинные "майские праздники" в 2019 году
18:11 Россияне являются собственниками 20% иностранных фирм, работающих в Черногории
18:04 МОК предложил России вернуться
18:04 Путин допустил проведение летней Олимпиады в России


ЦБ РФ 20 июл с 21 июл + / - 
USD 63.2746 63.4888  +0.2142
EUR 73.4808 73.9327  +0.4519
GBP 82.3899 82.6688  +0.2789
Наличная валюта
09 июля с 17:00покупкапродажа
макс.средн.мин.средн.
USD 62.01 62.01 62.99 62.99
EUR 73.01 73.01 74.39 74.39
Торги в СЭЛТ ММВБ
 Инструмент           Дата время  Сделка +/- %
 USDTOD UTS20 июл 17:4563,49+0,02 
 USDTOM_UTS20 июл 18:0163,5-0,26 
 EURRUB TOD20 июл 15:0074+0,55 
 EURRUB TOM20 июл 18:0174,34+0,27 
НефтьДатаЗнач.+/- %
 BRENT 20.07 18:02 73,05 +0,65
  WTI 20.07 68,12 -0,18
Индексы
 ММВБ20.07/18:172253,2 -0,72% 
 РТС20.07/18:171117,16 -0,65% 
 DJIA19.07/23:3025064,5 -0,53% 
 NASD19.07/23:307825,3 -0,37% 

События
   В бразильских джунглях сняли на видео "самого одинокого человека в мире"

   Мужчина ранил ножом 14 человек в автобусе в Германии

   Задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Тена

   У россиян будут 10 дней новогодних каникул и длинные "майские праздники" в 2019 году

    Наследник миллиардера-педофила стал контрабандистом и сбежал на остров

    Родня президента Туркмении сняла всех пассажиров с рейса и полетела вместо них

 Полная лента новостей >>
    
 ФИНАНСЫ

Ротшильды попались на отмывании денег

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

  Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Пятница 20 июля 2018, 16:38     Версия документа для печати на принтер 

     Власти Швейцарии обвинили Rothschild Bank в отмывании денег через государственный инвестфонд Малайзии 1MDB. О начатом расследовании сообщается на сайте швейцарского регулятора финансового рынка FINMA.
     
      Фигурантами расследования стали головной Rothschild Bank AG и его дочерняя структура Rothschild Trust AG. Они не смогли объяснить регулятору происхождение активов отдельных клиентов, подозреваемых в отмывании.
     
      В сообщении FINMA говорится, что Rothschild Bank не просто устанавливал с указанными сомнительными клиентами деловые отношения, но и «расширял их». При этом он сообщил о своих подозрениях в добросовестности клиентов властям, но сделал это с большим опозданием.
     
      FINMA планирует направить в обе организации своего аудитора, чтобы провести масштабную проверку их бизнеса. Регулятор учтет, что банки самостоятельно приняли некоторые меры для устранения нарушений.
     
      Как именно Rothschild Bank связан с малайзийским фондом, не уточняется. 1MDB оказался в центре крупного скандала в 2011 году, когда расследование в отношении него начали местные власти. Дело было вскоре закрыто, но в 2015 году к расследованию подключилось ФБР. Ему удалось установить, что в период с 2009 по 2015 год фонд получил финансирование в семь миллиардов долларов, которые должен был направить в проекты экономического развития. Однако, как полагает следствие, часть этой суммы осела на счетах руководства фонда и других заинтересованных лиц.
     
      Одним из них мог оказаться бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак. При обыске в его доме в мае 2018 года были обнаружены 28,6 миллиона долларов наличными и ювелирные изделия на 109 миллионов.
     
      В настоящее время расследование в отношении 1MDB ведется в шести странах, в том числе и в Швейцарии.
     
      Rothschild Bank AG входит в банковскую группу N M Rothschild & Sons, которая считается одной из старейших в мире. Она была основана семьей Ротшильд в 1811 году и принадлежит известной европейской семье Ротшильд. (Lenta.ru)
   Bookmark and Share


Финансы
   Московская биржа присоединилась к глобальному кодексу валютного рынка

   Должники смогут проверять полномочия коллектора через интернет

   Доллар дешевеет к мировым валютам после заявлений Трампа

   ЦБ отозвал лицензию у Южного регионального банка

   ЦБ с 20 июля отозвал лицензию у "Тагилбанка"

   ЦБ обнаружил вывод активов из севастопольского банка "ВВБ" на 2,4 млрд руб

   Поздышев: ЦБ поддерживает переход на рейтинги как основной критерий финустойчивости банка

   Банк России планирует запустить финансовый маркетплейс в феврале 2019 года

 Все финансы >>



   Московская биржа присоединилась к глобальному кодексу валютного рынка

   Должники смогут проверять полномочия коллектора через интернет

   Доллар дешевеет к мировым валютам после заявлений Трампа

   ЦБ отозвал лицензию у Южного регионального банка

   ЦБ с 20 июля отозвал лицензию у "Тагилбанка"

   ЦБ обнаружил вывод активов из севастопольского банка "ВВБ" на 2,4 млрд руб




   Поздышев: ЦБ поддерживает переход на рейтинги как основной критерий финустойчивости банка

   Банк России планирует запустить финансовый маркетплейс в феврале 2019 года

   Банк России впервые привел данные по количеству фальшивых 2000-рублевых купюр

   Рынок акций РФ продолжает быть в минусе четвертый день подряд

   Госдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банках

      Group-IB: Хакеры из русскоязычной MoneyTaker стояли за атакой на ПИР-банк






   В Минфине считают владение "Открытием" акциями ВТБ неправильным

   Биткоин пытается закрепиться выше $7 тыс

   ЦБ: Доля использующих мобильный и интернет-банкинг россиян выросла до 45%

      Рублю предсказали обвал

      Биткойн подскочил на 10%

лента новостей

   
 Реклама на сайте
 Ваши отзывы
 Викторина







 
             

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100