Курсы ЦБ   СЭЛТ   Динамика USD          
Главное     Экономика Бизнес Финансы Политика События Спорт Hi-tech Украина
       


Последние новости

19:14 Украинская православная церковь Московского патриархата разорвала связи с Константинополем
19:14 Заскучавшего в «Манчестер Юнайтед» миллионера попробовали пристроить в «Реал»
19:13 Определены масштабы подорожания жилья в Крыму после открытия моста
19:12 Россия решила восстановить еще одну арабскую страну
19:10 Самого сурового клубного вышибалу в мире развернули на входе в клуб
18:21 Улюкаев из колонии рассказал о тоске по близким и заброшенной йоге
18:20 Рублю предсказали обвал под Новый год




ЦБ РФ 13 ноя с 14 ноя + / - 
USD 67.5238 67.6812  +0.1574
EUR 76.0926 76.0737  -0.0189
GBP 86.7883 87.2614  +0.4731
Торги в СЭЛТ ММВБ
 Инструмент           Дата время  Сделка +/- %
 USDTOD UTS13 ноя 17:4567,695+0,39 
 USDTOM_UTS13 ноя 18:0167,785-0,09 
 EURRUB TOD13 ноя 15:0076,2025-0,07 
 EURRUB TOM13 ноя 18:0176,44+0,29 
НефтьДатаЗнач.+/- %
 BRENT 13.11 18:01 68,28 -2,62
  WTI 13.11 58,3 -2,72
Индексы
 ММВБ13.11/18:162385,99 -0,33% 
 РТС13.11/18:161108,29 -0,58% 
 DJIA12.11/23:3025387,18 -2,32% 
 NASD12.11/23:307200,87 -2,78% 

События
    Определены масштабы подорожания жилья в Крыму после открытия моста

    Самого сурового клубного вышибалу в мире развернули на входе в клуб

    Улюкаев из колонии рассказал о тоске по близким и заброшенной йоге

    Редакция The New Times собрала 25 миллионов рублей за четыре дня

    Возобновлено расследование убийства Игоря Талькова в 1991 году

    В Москве мужчина спустил на iPhone ванну мелочи

 Полная лента новостей >>
    
 ФИНАНСЫ

Почтовые переводы от 100 тыс руб могут попасть под контроль Росфинмониторинга



 

Четверг 8 ноября 2018, 12:59     Версия документа для печати на принтер 

     Операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей могут попасть в перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
     
      Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
     
      Как следует из законопроекта, осуществление почтового перевода денежных средств будет подлежать обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей (либо эквивалент в валюте). Осуществление оператором связи по поручению абонента операций за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи (за исключением оплаты услуг связи), будет подлежать обязательному контролю при сумме от 50 тыс. рублей.
     
      Также обязательному контролю будут подлежать операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).
     
      Законопроект устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). Как говорится в пояснительной записке к документу, для каждой организации будет определен свой вид операций, который будет подлежать обязательному контролю. "Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора", - считают авторы законопроекта. Также снизится нагрузка на организации банковского сектора, вследствие отсутствия необходимости запрашивать документы по сделкам, говорится в пояснительной записке.
     
      Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии. Из данных критериев законопроект исключает операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. Уточняются операции, которые совершаются со странами, которые выполняют или наоборот не выполняет рекомендации ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF). Уточняются сделки с недвижимостью, сумма свыше 3 млн рублей при этом не меняется. Например, ранее под контроль подпадали организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Теперь предлагается контролировать компании, которые оказывают любые консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).
     
      "Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в пояснительной записке к документу.
     
      Планируется, что законопроект вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования. (Интерфакс)
   Bookmark and Share


Финансы
    Рублю предсказали обвал под Новый год

   Акции "Новатэка" подскочили почти на 4% после сообщения о поставке СПГ китайской CNOOC

   Рынок акций РФ снижается вслед за нефтегазовыми "тяжеловесами"

   Чистый спрос россиян на наличную валюту в сентябре увеличился на 18%

    В ВТБ заявили, что не кредитовали сделку QIA с "Роснефтью" и пригрозили прессе взысканием в 1 млрд рублей

    В Думе изучают возможность передачи невостребованных вкладов в бюджет РФ

   Главу "Пересвет-инвеста" арестовали по делу о многомиллионном мошенничестве

    Доллару спрогнозировали неуязвимость

 Все финансы >>

      Рублю предсказали обвал под Новый год

   Акции "Новатэка" подскочили почти на 4% после сообщения о поставке СПГ китайской CNOOC

   Рынок акций РФ снижается вслед за нефтегазовыми "тяжеловесами"

   Чистый спрос россиян на наличную валюту в сентябре увеличился на 18%

      В ВТБ заявили, что не кредитовали сделку QIA с "Роснефтью" и пригрозили прессе взысканием в 1 млрд рублей

      В Думе изучают возможность передачи невостребованных вкладов в бюджет РФ




   Главу "Пересвет-инвеста" арестовали по делу о многомиллионном мошенничестве

      Доллару спрогнозировали неуязвимость

      Разоблачен мощный инструмент для кражи денег из банкоматов

   Рынок акций РФ во второй половине торгов продолжает удерживаться в небольшом плюсе

   Рынок акций РФ и рубль снизятся по итогам текущей недели

      Американские спекулянты поверили в рубль




   Бродский из Росевробанка станет президентом Совкомбанка, слияние завершено

      Бинбанк передал в банк непрофильных активов компанию "Экопэт"

   Бумаги компаний РФ дорожают на торгах в Лондоне, кроме "Роснефти" и "Новатэка"

      Россия начала освобождаться от власти доллара

      Банк России назвал лидирующие на теневом рынке обналички отрасли

лента новостей

   
 Реклама на сайте
 Ваши отзывы
 Викторина







 
             

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100