Курсы ЦБ   СЭЛТ   Динамика USD          
Главное     Экономика Бизнес Финансы Политика События Спорт Hi-tech Украина
       


Последние новости

18:25 Поезд раздавил полсотни веселящихся индийцев
18:23 Мэйуэзера посчитали мелковатым для Нурмагомедова
18:22 Пиратский контент в интернете ждут трудные времена
18:13 Памела Андерсон вышла из клиники на костылях
18:11 Карманник обманывал пенсионеров с помощью кетчупа и угодил в тюрьму
18:10 Раскрыты подробности захвата киевской квартиры Максаковой
18:08 Названы самые частые жертвы кибермошенников


ЦБ РФ 19 окт с 20 окт + / - 
USD 65.7238 65.8140  +0.0902
EUR 75.5692 75.3241  -0.2451
GBP 86.1310 85.7951  -0.3359
Торги в СЭЛТ ММВБ
 Инструмент           Дата время  Сделка +/- %
 USDTOD UTS19 окт 17:4565,52-0,08 
 USDTOM_UTS19 окт 18:0665,515-0,46 
 EURRUB TOD19 окт 15:0075,195-0,44 
 EURRUB TOM19 окт 18:0675,31-0,15 
НефтьДатаЗнач.+/- %
 BRENT 19.10 18:04 80,45 +1,46
  WTI 19.10 69,59 +1,37
Индексы
 ММВБ19.10/18:202355,84 -0,96% 
 РТС19.10/18:201131,48 -0,76% 
 DJIA18.10/23:3025378,27 -1,28% 
 NASD18.10/23:307485,14 -2,06% 

СПОРТ
    Мэйуэзера посчитали мелковатым для Нурмагомедова

   "Уимблдон" изменил правила, чтобы избежать слишком долгих матчей

   Епанчинцев уволен с поста главного тренера ХК "Спартак"

    Адвокат Мамаева рассказал о будущем футболиста в «Краснодаре»

    Тренер «Зенита» рассказал о дальнейшей судьбе Кокорина в клубе

    Самому дорогому футбольному клубу мира пытались продать Смолова

    Отец Нурмагомедова позвал Макгрегора в Дагестан

    Погрязший в долгах «Анжи» выйдет на матч ради Нурмагомедова

 Полная лента новостей >>
    
 СОБЫТИЯ

Власти Британии проверят "нетрудовые доходы" необъяснимо богатых россиян



 

Пятница 12 октября 2018, 14:36     Версия документа для печати на принтер 

     Вслед за женой бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой британское Национальное агентство по борьбе с преступностью намерено проверить доходы жителей Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России. Об этом сообщает Русская служба BBC.
     
      Напомним, ранее сообщалось, что Хаджиева потратила десятки миллионов долларов на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в шикарной провинции. Таблоиды смакуют подробности о ее миллионных тратах в дорогом универмаге, покупку частного самолета и винный погреб. Суд разрешил властям выписать первый ордер, на основании которого Хаджиева должна доказать свою финансовую добросовестность.
     
      Если Хаджиева докажет, что купила два дома на законно заработанные 20 миллионов фунтов, дело закроют. В противном случае NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Кроме того, если власти посчитают, что человек, получивший ордер, попытался обмануть их, они могут начать уголовное дело, грозящее штрафом и двумя годами тюрьмы. "Мы получаем информацию отовсюду, от других правоохранительных органов, из-за границы, и от представителей неправительственного сектора, таких как Transparency International, и внимательно изучаем ее", - сказал директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун.
     
      "У нас много дел, и если говорить о ближайших шести-восьми делах, тут объектами нашего внимания выступают люди из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России", - сказал он, не назвав имен. Цель кампании - организованная преступность и заграничные коррупционеры, решившие вложить свои доходы в том числе в британскую недвижимость.
     
      Активисты и возмущенные граждане давно обвиняют власти в том, что они закрывают глаза на происхождение капиталов и превратили Лондон в "отмывочную". После того, как дискуссия дошла до парламента, правительством был выпущен ордер, обязывающий человека с активами в Великобритании на сумму от 50 тысяч фунтов, доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.
     
      Налоговые и правоохранительные ведомства получили право инициировать подобные требования по отношению к политикам, чиновникам и приближенным к ним лицам из стран, не входящих в Европейское экономическое пространство, а также к тем, кого подозревают в совершении тяжких преступлений на территории Великобритании или за границей.
     
      В то же время отмечается, что прокуроры и налоговики не могут сами выписать ордер - они должны обратиться в суд и убедить судью в причастности конкретного лица к коррупции или преступлению, что его траты явно превышают заявленные доходы, а средства, к которым возникли вопросы, принадлежат именно подозреваемому.
     
      С этим часто возникают сложности, поскольку значительное количество недвижимости оформлено на офшорные компании, а закон, обязывающий раскрывать конечных бенефициаров, не заработает до 2021 года. Однако свидетельством того, что ситуация начинает меняться, стал первый ордер, санкционированный Высоким судом.
     
      "В этом деле критически важной оказалась информация, которую мы получили от Виргинских островов, и которая позволила нам установить связь Замиры Хаджиевой с этой недвижимостью, оформленной через островные трасты. И мы сумели собрать достаточно информации о ее доходах, чтобы убедить суд", - сказал Тун.
     
      Бывший журналист и автор книги "Макмафия" про новейшую русскую преступность в Британии Миша Гленни назвал эту ситуацию "прорывом". "Важно, что они сумели получить информацию от Виргинских островов, печально известных тем, что там прячут свои богатства казнокрады и организованная преступность. Это гигантский шаг вперед в деле очистки Британии от репутации черной дыры для отмывания денег", - сказал писатель в эфире программы Today на BBC Radio 4. (NEWSru.com)
   Bookmark and Share


События
   Поезд раздавил полсотни веселящихся индийцев

   Пиратский контент в интернете ждут трудные времена

    Памела Андерсон вышла из клиники на костылях

    Карманник обманывал пенсионеров с помощью кетчупа и угодил в тюрьму

    Названы самые частые жертвы кибермошенников

    Ассанж решил засудить укрывающее его посольство Эквадора

    Реклама с кадрами из кухни Путина оказалась обучающим видео

    Супероружие России оказалось метеозависимым

 Все события >>



   Поезд раздавил полсотни веселящихся индийцев

   Пиратский контент в интернете ждут трудные времена

      Памела Андерсон вышла из клиники на костылях

      Карманник обманывал пенсионеров с помощью кетчупа и угодил в тюрьму

      Названы самые частые жертвы кибермошенников

      Ассанж решил засудить укрывающее его посольство Эквадора




      Реклама с кадрами из кухни Путина оказалась обучающим видео

      Супероружие России оказалось метеозависимым

      В убийстве женщины-следователя из Подмосковья заподозрили беглеца в Черногорию

   Один человек погиб при взрыве на заводе "Авангард" в Ленобласти

   Четыре человека оказались под завалами после взрыва на пиротехническом заводе в Ленобласти

      Минтруд оценил, сколько электронных трудовых книжек будет у россиян к концу 2020 года






   В Нидерландах выдали первый паспорт с указанием "нейтрального" пола

      Актер из спин-оффа «Глухаря» умер в 39 лет

      Замечено массовое исчезновение всех насекомых мира

   Рекорд царских времен пал вслед за сталинским

лента новостей

   
 Реклама на сайте
 Ваши отзывы
 Викторина







 
             

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100