Курсы ЦБ   СЭЛТ   Динамика USD          
Главное     Экономика Бизнес Финансы Политика События Спорт Hi-tech Украина
       


Последние новости

17:44 ЦБ РФ хочет обязать банки взимать одинаковые тарифы за переводы внутри и вовне
17:44 ЦБ: Биржей для листинга компаний под санкциями станет одна из существующих площадок
17:43 Чем грозит взрывной рост карточного кредитования
17:24 Путин рассказал о судьбе подаренного ему вина
17:23 Маршрут керченского стрелка отследили по камерам
17:22 Сирота не захотел жить в выданном ему гнилом бараке и намеренно сел в тюрьму
17:21 Тюремщики отказались извиняться перед замученными арестантами


ЦБ РФ 18 окт с 19 окт + / - 
USD 65.4026 65.7238  +0.3212
EUR 75.6512 75.5692  -0.0820
GBP 86.0175 86.1310  +0.1135
Торги в СЭЛТ ММВБ
 Инструмент           Дата время  Сделка +/- %
 USDTOD UTS18 окт 17:0365,6175+0,03 
 USDTOM_UTS18 окт 17:0365,635+0,21 
 EURRUB TOD18 окт 15:0075,53-0,22 
 EURRUB TOM18 окт 17:0375,4+0,15 
НефтьДатаЗнач.+/- %
 BRENT 18.10 17:01 79,21 -1,05
  WTI 18.10 69,02 -1,05
Индексы
 ММВБ18.10/17:172381,74 -1,23% 
 РТС18.10/17:171142,93 -1,71% 
 DJIA17.10/23:3025706,68 -0,38% 
 NASD17.10/23:307642,7 -0,03% 

СПОРТ
    Семак потребовал справедливости для Кокорина и Мамаева

    Мэйуэзер собрался вновь драться с Макгрегором

    Футболиста «Барселоны» заподозрили в связях с исламистами

    Загитова уступила звание спортсменки года американской паралимпийке

    Российский клуб лишили еврокубков

    «Реал» нашел замену проигравшему ЦСКА тренеру

    Афганского бойца ММА порезали и лишили шанса подраться в России

    Фанат рассказал о попытке спасти Макгрегора от команды Нурмагомедова

 Полная лента новостей >>
    
 СОБЫТИЯ

Власти Британии проверят "нетрудовые доходы" необъяснимо богатых россиян



 

Пятница 12 октября 2018, 14:36     Версия документа для печати на принтер 

     Вслед за женой бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой британское Национальное агентство по борьбе с преступностью намерено проверить доходы жителей Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России. Об этом сообщает Русская служба BBC.
     
      Напомним, ранее сообщалось, что Хаджиева потратила десятки миллионов долларов на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в шикарной провинции. Таблоиды смакуют подробности о ее миллионных тратах в дорогом универмаге, покупку частного самолета и винный погреб. Суд разрешил властям выписать первый ордер, на основании которого Хаджиева должна доказать свою финансовую добросовестность.
     
      Если Хаджиева докажет, что купила два дома на законно заработанные 20 миллионов фунтов, дело закроют. В противном случае NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Кроме того, если власти посчитают, что человек, получивший ордер, попытался обмануть их, они могут начать уголовное дело, грозящее штрафом и двумя годами тюрьмы. "Мы получаем информацию отовсюду, от других правоохранительных органов, из-за границы, и от представителей неправительственного сектора, таких как Transparency International, и внимательно изучаем ее", - сказал директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун.
     
      "У нас много дел, и если говорить о ближайших шести-восьми делах, тут объектами нашего внимания выступают люди из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России", - сказал он, не назвав имен. Цель кампании - организованная преступность и заграничные коррупционеры, решившие вложить свои доходы в том числе в британскую недвижимость.
     
      Активисты и возмущенные граждане давно обвиняют власти в том, что они закрывают глаза на происхождение капиталов и превратили Лондон в "отмывочную". После того, как дискуссия дошла до парламента, правительством был выпущен ордер, обязывающий человека с активами в Великобритании на сумму от 50 тысяч фунтов, доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.
     
      Налоговые и правоохранительные ведомства получили право инициировать подобные требования по отношению к политикам, чиновникам и приближенным к ним лицам из стран, не входящих в Европейское экономическое пространство, а также к тем, кого подозревают в совершении тяжких преступлений на территории Великобритании или за границей.
     
      В то же время отмечается, что прокуроры и налоговики не могут сами выписать ордер - они должны обратиться в суд и убедить судью в причастности конкретного лица к коррупции или преступлению, что его траты явно превышают заявленные доходы, а средства, к которым возникли вопросы, принадлежат именно подозреваемому.
     
      С этим часто возникают сложности, поскольку значительное количество недвижимости оформлено на офшорные компании, а закон, обязывающий раскрывать конечных бенефициаров, не заработает до 2021 года. Однако свидетельством того, что ситуация начинает меняться, стал первый ордер, санкционированный Высоким судом.
     
      "В этом деле критически важной оказалась информация, которую мы получили от Виргинских островов, и которая позволила нам установить связь Замиры Хаджиевой с этой недвижимостью, оформленной через островные трасты. И мы сумели собрать достаточно информации о ее доходах, чтобы убедить суд", - сказал Тун.
     
      Бывший журналист и автор книги "Макмафия" про новейшую русскую преступность в Британии Миша Гленни назвал эту ситуацию "прорывом". "Важно, что они сумели получить информацию от Виргинских островов, печально известных тем, что там прячут свои богатства казнокрады и организованная преступность. Это гигантский шаг вперед в деле очистки Британии от репутации черной дыры для отмывания денег", - сказал писатель в эфире программы Today на BBC Radio 4. (NEWSru.com)
   Bookmark and Share


События
   Путин рассказал о судьбе подаренного ему вина

   Маршрут керченского стрелка отследили по камерам

    Сирота не захотел жить в выданном ему гнилом бараке и намеренно сел в тюрьму

    Тюремщики отказались извиняться перед замученными арестантами

   На Таймыре появились мобильные морги на санях

    Джастин Бибер тайно женился

   Первокурсники защитили девушек от керченского стрелка и погибли

    Стрелок из Керчи три года изучал оружие и взрывные устройства

 Все события >>



   Путин рассказал о судьбе подаренного ему вина

   Маршрут керченского стрелка отследили по камерам

      Сирота не захотел жить в выданном ему гнилом бараке и намеренно сел в тюрьму

      Тюремщики отказались извиняться перед замученными арестантами

   На Таймыре появились мобильные морги на санях

      Джастин Бибер тайно женился




   Первокурсники защитили девушек от керченского стрелка и погибли

      Стрелок из Керчи три года изучал оружие и взрывные устройства

      Росгвардия назвала ролик Навального кощунством и решила его не смотреть

   Российская армия получит гиперзвуковую систему "Авангард" в ближайшие месяцы

   На Кубани возбудили дело из-за ухода из семьи 12-летней девочки, подозреваемой в каннибализме

      40 оттенков светлого: Роскачество выбрало из сорока сортов пива 11 лучших (СПИСОК "целебных" марок) и назвало худшие




      Опровергнут общеизвестный факт о гибели Помпей

      Парень с раздробленным тазом захотел найти себе пару и стал звездой

      Поведение Кокорина списали на влияние друзей

      Фигурантов дела «русской мафии» оправдали в Испании

лента новостей

   
 Реклама на сайте
 Ваши отзывы
 Викторина







 
             

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100