Последние новости
12:36
Дочь Волочковой отказалась от общения с балериной
12:35
Корабельную башню с дронами на оптоволокне против БЭК создали в России
12:34
Переживший несколько клинических смертей мужчина рассказал о своем опыте
12:33
41-летний Сычев задумался о возобновлении карьеры футболиста
12:31
Кадыров объяснил наказание родственников обвиняемых в терроризме чеченцев
12:30
Стало известно о причастности Украины к взлому сайта аэропорта Пулково
12:29
ВТБ привлек до 84,7 млрд рублей в рамках допэмиссии
|
ЦБ РФ |
18 сен |
с 19 сен |
+ / - |
| USD |
82.9987 |
83.1725 |
+0.1738 |
| EUR |
98.2994 |
98.9773 |
+0.6779 |
| GBP |
113.3513 |
113.6053 |
+0.2540 |
| Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 27.12/18:50 | 2757,45 | -0,33% |
| РТС | 27.12/18:50 | 864,09 | -1,62% |
| BTC/USD | 28.12/09:21 | 94674 | -1,64% |
| | Дата | Знач. | +/- % |
| BRENT |
28.12 00:59 |
73,38 |
+0,04 |
| WTI |
28.12 08:45 |
69,62 |
-0,07 |
| GOLD |
2620,84 |
-0,47 |
|
|
|
|
|
Полная лента новостей >>
Полная лента новостей >>
|
|
|
ФИНАНСЫ |
|
|
ФСБ и СКР раскрыли схему по выводу миллиардов рублей главой международного холдинга
|
|
| |
|
Понедельник 15 сентября 2025, 14:07  
ФСБ и Следственный комитет сообщили о раскрытии схемы по выводу более 2,5 млрд рублей из России через микрокредитные организации, которая использовалась главой международного холдинга.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных, в том числе, для финансирования террористической деятельности на территории России", - заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, следствие полагает, что "в период с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвийской Республики, в нарушение российского законодательства умышленно организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга".
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовные дела по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности), 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК Участникам группы предъявлены обвинения.
"Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории Российской Федерации", - сказала Петренко.
Следователи СК во взаимодействии с сотрудниками управления "К" ФСБ России, а также УФСБ России по Москве и Московской и Самарской областям установили и задержали пять подозреваемых участников этой организованной преступной группы. Еще один фигурант дела объявлен в международный розыск.
"В отношении всех избраны меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других фигурантов и всех обстоятельств совершенных преступлений", - сказала Петренко.
Имена фигурантов дела не названы.
|
|
|
лента новостей
|
|
|
