Курсы ЦБ   СЭЛТ   Динамика USD          
Главное     Экономика Бизнес Финансы Политика События Спорт Hi-tech Украина
       


Последние новости

18:24 Операторы связи РФ отреагировали на письмо депутата об иностранном оборудовании
18:18 В смартфонах нашли причину ускоренного старения
18:17 Друг сбившего «пьяного» мальчика полицейского объяснил его невиновность
18:12 Российские синоптики пожаловались на необходимость использовать спутники США
18:11 Менеджера Нурмагомедова отказались пускать на бои
18:11 Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о согласии на «формулу Штайнмайера»
17:28 Националист Тесак покинет зону строгого режима




ЦБ РФ 18 окт с 19 окт + / - 
USD 64.0144 63.9542  -0.0602
EUR 70.9023 71.1299  +0.2276
GBP 81.8040 82.5073  +0.7033
Торги в СЭЛТ ММВБ
 Инструмент           Дата время  Сделка +/- %
 USDTOD UTS18 окт 17:4564,0625+0,23 
 USDTOM_UTS18 окт 18:0264,0375-0,12 
 EURRUB TOD18 окт 15:0071,255+0,2 
 EURRUB TOM18 окт 18:0271,3425-0,02 
НефтьДатаЗнач.+/- %
 BRENT 18.10 18:01 59,7 -0,35
  WTI 18.10 54,03 +0,19
Индексы
 ММВБ18.10/18:162750,69 +0,07% 
 РТС18.10/18:161353,29 -0,01% 
 DJIA17.10/23:3027025,88 +0,09% 
 NASD17.10/23:308156,85 +0,4% 

События
    В смартфонах нашли причину ускоренного старения

    Друг сбившего «пьяного» мальчика полицейского объяснил его невиновность

    Российские синоптики пожаловались на необходимость использовать спутники США

    Менеджера Нурмагомедова отказались пускать на бои

    Националист Тесак покинет зону строгого режима

    Подаренный британке минипиг оказался обычной свиньей

 Полная лента новостей >>
    
 ФИНАНСЫ

FATF высоко оценила российскую систему по борьбе с отмыванием денег


Пятница 18 октября 2019, 16:17     Версия документа для печати на принтер 

     Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF), пленарное заседание которой проходит на этой неделе в Париже, высоко оценила российскую систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщил Росфинмониторинг в пятницу.
     
      Россия поставлена на процедуру стандартного мониторинга, предусматривающую представление регулярных отчетов, сказано в сообщении ведомства.
     
      Введение процедуры стандартного мониторинга считается положительным результатом оценки. Когда FATF выявляет серьезные недочеты противоотмывочной системы той или иной юрисдикции, она применяет меры, начиная от усиленного мониторинга и заканчивая включением в "черный список". На усиленный мониторинг была поставлена Турция, чья система ПОД/ФТ оценивалась одновременно с российской: FATF выявила высокие риски финансирования терроризма и проблемы с блокировкой активов, связанных с такими переводами.
     
      Как сообщалось, визит миссии FATF в Россию для оценки национальной системы ПОД/ФТ состоялся в марте этого года. Был составлен предварительный отчет, который прошел несколько раундов комментирования, в августе состоялась серия встреч face to face с экспертами на площадке FATF. После этого была сформирована и разослана для комментариев в страны и международные структуры, действующие на площадке FATF, итоговая версия отчета. Начиная с понедельника страновая оценка РФ обсуждалась на пленарном заседании FATF.
     
      "Мы считаем, что эксперты хорошо разобрались в особенностях российской системы ПОД/ФТ, и отчет содержит в целом объективную оценку имеющейся ситуации. Мы за это очень благодарны и уже приступили к устранению выявленных недочетов", - заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, процитированный в сообщении.
     
      Следующий отчет об эффективности российской системы ПОД/ФТ будет представлен в феврале 2023 года.
      Выводы
     
      Методология оценки системы ПОД/ФТ предполагает рассмотрение двух компонентов: технического соответствия и эффективности. Техническое соответствие - это выполнение требований 40 рекомендаций FAFT, а эффективность - это способность участников "антиотмывочной" системы достигать непосредственных результатов по ликвидации рисков ОД/ФТ.
     
      Российские власти и финансовые учреждения хорошо понимают существующие в стране риски ОД и ФТ, говорится в отчете FATF. При этом степень их понимания "другими подотчетными субъектами" различается, отмечено в документе.
     
      Большинство расследований случаев отмывания денег в России касается приобретения или сбыта имущества, добытого преступным путем, отмечает FATF. Эксперты организации видят у правоохранительных органов дополнительные возможности для выявления и расследования изощренных и масштабных схем отмывания денег, особенно в финансовом секторе, связанных с выводом незаконных доходов, в том числе коррупционного происхождения.
     
      Правовая база для борьбы с финансированием терроризма в России в значительной степени соответствует международным стандартам, сочла FATF. В среднем, в России ежегодно осуществляется около 50 судебных преследований за финансирование терроризма, с 2013 года за это осуждено более 300 человек (большинство приговорены к лишению свободы на срок от трех до восьми лет).
     
      Также FATF отмечает, что из-за низких пороговых сумм для направления сообщений о подозрительных операциях и автоматизации этого процесса генерируется очень большое количество сообщений. Хотя они используются финразведкой для анализа данных, в них не содержится подробных сведений либо информации, указывающей на серьезные подозрения или требующие срочного внимания операции.
     
      ЦБ начиная с 2013 года использует некоторые элементы риск-ориентированного подхода в своей надзорной деятельности, а ужесточенные требования к лицензированию финансовых учреждений позволяют снизить риск получения контроля над ними преступными элементами, отметила FATF. Однако в основе надзорной деятельности лежат главным образом пруденциальные факторы, и Банк России в чрезмерной мере полагается на дистанционный (камеральный) контроль, сказано в отчете. Несмотря на отзыв ряда лицензий, применяемые наказания не во всех случаях являются эффективными или сдерживающими, а суммы налагаемых денежных штрафов невелики.
     
      В России была усовершенствована законодательная база и оперативный подход в целях повышения прозрачности юридических лиц, что затрудняет возможность их незаконного использования, отмечает FATF. Требования о регистрации были ужесточены, а в отношении юрлиц проводится регулярный анализ, и они исключаются из реестра за предоставление неточной информации или за отсутствие реальной коммерческой деятельности. Юрлица хранят информацию о своих бенефициарных владельцах, и компетентные органы эффективно осуществляют надзор за соблюдением этого требования. При этом возможности проверить информацию о бенефициарах финансовых учреждений являются довольно ограниченными, констатировали эксперты FATF. (Интерфакс)
   Bookmark and Share


Финансы
   Набиуллина предложила обсудить блокировку счетов реальных владельцев проблемных банков

   Глава ЦБ о дивидендах Сбербанка в бюджет: Это временная мера

   Набиуллина: Срочности в введении в РФ отрицательных ставок по депозитам в евро нет

   ФАС разрешила Freedom Holding купить "Церих Кэпитал Менеджмент"

    Набиуллина допустила "более решительное" снижение ставки

    Россияне разочаровались в финансовых пирамидах

    Российские коллекторы нацелились на ипотечников

    Российская молодежь готова полностью отказаться от использования наличных денег

 Все финансы >>



   Набиуллина предложила обсудить блокировку счетов реальных владельцев проблемных банков

   Глава ЦБ о дивидендах Сбербанка в бюджет: Это временная мера

   Набиуллина: Срочности в введении в РФ отрицательных ставок по депозитам в евро нет

   ФАС разрешила Freedom Holding купить "Церих Кэпитал Менеджмент"

      Набиуллина допустила "более решительное" снижение ставки

      Россияне разочаровались в финансовых пирамидах




      Российские коллекторы нацелились на ипотечников

      Российская молодежь готова полностью отказаться от использования наличных денег

   Telegram отложит запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США

   Национальная товарная биржа больше часа в четверг не проводила торги

   Фунт дорожает к доллару до максимума за 5 месяцев на новостях о соглашении по Brexit

   Долговая нагрузка российских заемщиков за последние полгода увеличилась до 24,6%




   Эксперт рассказал, как новости влияют на волатильность биржевых рынков

   Россияне чаще всего имеют просрочку по кредиткам с лимитом до 10 тыс рублей

   ЦБ хочет блокировать имущество реальных собственников финансовых организаций

   Сбербанк запустил в тестовом режиме платформу для краудлендинга "СберКредо"

      "Известия" рассказали о проекте по оказанию госуслуг в банках с 2020 года

лента новостей

   
 Реклама на сайте
 Ваши отзывы
 Викторина







 
             

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100