Последние новости
10:46
Бельгия изложила условия поддержки плана ЕК по российским активам
10:45
Расходы бизнеса в России на кредиты оказались рекордными
10:42
Известному певцу-иноагенту захотели закрыть въезд в Россию
10:41
Магазин дешевых товаров стал лидером по росту в России
10:38
Школьнику запретили сесть в самолет до Таиланда из-за детали в паспорте
10:37
Google: Пользователи Android реже получают сообщения мошенников, чем на iOS
10:32
Раскрыта новая функция Android 17
|
ЦБ РФ |
1 ноя |
с 2 ноя |
+ / - |
| USD |
80.9756 |
80.8861 |
-0.0895 |
| EUR |
93.3893 |
93.3848 |
-0.0045 |
| GBP |
106.4586 |
106.3410 |
-0.1176 |
| Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 27.12/18:50 | 2757,45 | -0,33% |
| РТС | 27.12/18:50 | 864,09 | -1,62% |
| BTC/USD | 28.12/09:21 | 94674 | -1,64% |
| | Дата | Знач. | +/- % |
| BRENT |
28.12 00:59 |
73,38 |
+0,04 |
| WTI |
28.12 08:45 |
69,62 |
-0,07 |
| GOLD |
2620,84 |
-0,47 |
|
|
|
|
|
Полная лента новостей >>
Полная лента новостей >>
|
|
|
ФИНАНСЫ |
|
|
Финразведка объяснила усиление ЦБ валютного контроля за нерезидентами
|
|
| |
|
Пятница 31 октября 2025, 08:38  
Росфинмониторинг поддержал инициативу Банка России по усилению контроля за валютными операциями нерезидентов, направленную на противодействие схемам отмывания денег через иностранные компании и операции с векселями
Изменения, разработанные Банком России по расширению учета транзакций в рамках валютного контроля, будут способствовать повышению прозрачности операций с участием нерезидентов, сообщили РБК в пресс-службе Росфинмониторинга, указав, что расширение надзора обусловлено необходимостью противодействия схемам отмывания преступных доходов с использованием иностранных компаний, операций с векселями, а также драгоценными металлами.
В рамках предлагаемых изменений в инструкцию № 181-И Банк России планирует ввести специальную систему кодирования операций нерезидентов в иностранной валюте, проходящих через российские банки, а также расчетов с использованием векселей, драгоценных металлов и цифровых финансовых активов. Это позволит регулятору отслеживать ранее недостаточно прозрачные финансовые потоки, поскольку текущий валютный контроль распространяется преимущественно на операции резидентов и сделки нерезидентов в рублях. Речь идет именно об учете нового перечня транзакций, а не о дополнительных ограничениях для операций резидентов и нерезидентов, поясняли в Банке России. Замечания к проекту принимаются до 3 ноября.
«Понимание рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма является фундаментом эффективной системы противодействия данным негативным явлениям», — подчеркнули в Росфинмониторинге. Обосновывая свою позицию, ведомство сослалось на данные Национальной оценки рисков, согласно которым переводы под видом операций с векселями имеют повышенный уровень угрозы (.pdf). «Под видом купли-продажи векселей могут осуществляться переводы средств между организациями или физическими лицами, как внутри страны, так и в рамках вывода за рубеж», — пояснили в финразведке, добавив, что векселя подставных юридических лиц активно используются для расчетов между третьими сторонами.
Аналогичные риски установлены и в отношении операций, связанных с приобретением драгоценных металлов и драгоценных камней, и ювелирных изделий из них.
Также, по данным отчета, в незаконной деятельности продолжают использоваться компании-нерезиденты и иностранные структуры без образования юридического лица (трасты и пр.). «Указанные виды юридических лиц в основном используются в сложных схемах отмывания доходов за рубежом - как получатели средств, полученных преступным путем, выводимых из России, - для осуществления транзитных операций в целях сокрытия истинных владельцев и источников происхождения денежных средств», — заключил представитель Росфинмониторинга.
|
|
|
лента новостей
|
|
|
