Вторник 19 мая 2026, 17:23  
Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало лондонский филиал немецкого банка Deutsche Bank на £165 тыс. ($221 тыс.) за переводы средств российскому онлайн-кинотеатру Okko. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.
OFSI утверждает, что банк осуществил два платежа на общую сумму чуть более £635,6 тыс. компании ООО «Окко» в июне и июле 2022 года. Банк добровольно сообщил о нарушении, отметили в управлении.
Проверка OFSI показала, что транзакции не заблокировались автоматически, так как сторонний провайдер списков для скрининга, которого использовал Deutsche Bank, на тот момент не обновил данные о структуре собственности «Окко» и его связях с подсанкционными лицами.
Сбой произошел из-за того, что в мае 2022 года «Сбер» продал «Окко» компании АО «Новые возможности». Сама компания «Новые возможности» попала под блокирующие санкции Великобритании 29 июня 2022 года, из-за чего онлайн-кинотеатр Okko снова стал объектом жестких санкционных запретов, которые автоматическая система банка вовремя не распознала.
В конце марта OFSI также оштрафовало на £390 тыс. европейское подразделение Apple — Apple Distribution International (ADI) — за перевод Okko в нарушение финансовых санкций.
В апреле Financial Times сообщила со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Deutsche Bank сам уведомил европейских финансовых регуляторов о собственном нарушении правил ЕС о санкциях в отношении российских клиентов.
По словам собеседника FT, Deutsche Bank обнаружил в своем розничном подразделении случаи приема депозитов на сумму более €100 тыс. от лиц, попадающих под санкционные ограничения ЕС.
В январе в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале в Берлине прошли обыски в рамках расследования об отмывании денег. Как утверждает FT, дело связано с Романом Абрамовичем. О связи обысков с ним также писали газета Süddeutsche Zeitung и Bloomberg, но представитель миллиардера заявил в январе, что прокуратура Франкфурта-на-Майне, которая занимается расследованием и обысками в Deutsche Bank, подтвердила, что Абрамович не является подозреваемым по этому делу, никаких обвинений против него не выдвигается.
Европейские санкции запрещают банкам принимать депозиты на сумму свыше €100 тыс. от граждан России, резидентов или организаций, зарегистрированных в стране. После выпуска директивы ЕС были введены более строгие уголовные наказания, ускорено применение законодательных норм, а от банков стали требовать более оперативного выявления и блокировки потенциально запрещенных транзакций.
|
